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Hauptversammlung 2014


Die nächste ordentliche Hauptversammlung der Delticom AG findet am 29. April 2014 um 11:00 Uhr im Dormero Hotel, Hildesheimer Straße 34-38, 30169 Hannover, statt. Hier stellen wir Ihnen die Unterlagen zur Hauptversammlung zur Verfügung.

Ausführungen des Vorstands der Delticom AG Andreas Prüfer anlässlich der Hauptversammlung am 29. April 2014 in Hannover

Abstimmungsergebnisse HV - Veröffentlichung gemäß § 130 AktG


Einladung mit Tagesordnung Download (pdf-Datei)
zu Tagesordnungspunkt 1:
Konzernabschluss der Delticom Gruppe zum 31. Dezember 2013 nebst Konzernlagebericht und Bericht des Aufsichtsrats Download (pdf-Datei)
Festgestellter Jahresabschluss der Delticom AG zum 31. Dezember 2013 nebst Lagebericht Download (pdf-Datei)
Erklärung zur Unternehmensführung Download (pdf-Datei)
zu Tagesordnungspunkt 2:
Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns Download (pdf-Datei)
zu Tagesordnungspunkt 7:
Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der Tirendo Holding GmbH vom 18.März 2014 Download (pdf-Datei)
Bericht des Vorstands der Delticom AG und der Geschäftsführung der Tirendo Holding GmbH gemäß § 293a des Aktiengesetzes betreffend den Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der Tirendo Holding GmbH Download (pdf-Datei)
Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2013 nebst Lagebericht Download (pdf-Datei)
Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2012 nebst Lagebericht Download (pdf-Datei)
Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2011 nebst Lagebericht Download (pdf-Datei)
Jahresabschluss der Tirendo Holding GmbH zum 31. Dezember 2013 Download (pdf-Datei)
Jahresabschluss der Tirendo Holding GmbH zum 31. Dezember 2012 Download (pdf-Datei)
Jahresabschluss der Tirendo Holding GmbH zum 31. Dezember 2011 Download (pdf-Datei)
zu Tagesordnungspunkt 8:
Änderungsvertrag betreffend den Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der Pnebo Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH vom 18.März 2014 Download (pdf-Datei)
Bericht des Vorstands der Delticom AG und der Geschäftsführung der Pnebo Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH entsprechend §§ 295 Absatz 1 Satz 2, 293a des Aktiengesetzes betreffend den Änderungsvertrag zum Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der Pnebo Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH Download (pdf-Datei)
Ursprünglicher Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der Pnebo Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH vom 26. März 2009 Download (pdf-Datei)
Ursprünglicher gemeinsamer Bericht des Vorstands der Delticom AG und der Geschäftsführung der Pnebo Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH gemäß § 293a des Aktiengesetzes betreffend den Beherrschungs - und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der Pnebo Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH Download (pdf-Datei)
Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2013 nebst Lagebericht Download (pdf-Datei)
Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2012 nebst Lagebericht Download (pdf-Datei)
Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2011 nebst Lagebericht Download (pdf-Datei)
Jahresabschluss der Pnebo Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH zum 31. Dezember 2013 Download (pdf-Datei)
Jahresabschluss der Pnebo Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH zum 31. Dezember 2012 Download (pdf-Datei)
Jahresabschluss der Pnebo Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH zum 31. Dezember 2011 Download (pdf-Datei)
zu Tagesordnungspunkt 9:
Bericht des Vorstandes an die Hauptversammlung Download (pdf-Datei)
Erläuterungen
Erläuternder Bericht zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 Nr. 1-5, Abs. 5 und § 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2013 Download (pdf-Datei)
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre Download (pdf-Datei)
Erläuterung zu Tagesordnungspunkten ohne Beschlussfassung Download (pdf-Datei)
Vollmachten
Formular zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft Download (pdf-Datei)
Formular zur Erteilung von Vollmacht an eine dritte Person Download (pdf-Datei)
Formular zum Widerruf einer Vollmacht Download (pdf-Datei)
Sonstige Informationen
Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung Download (pdf-Datei)
Geschäftsbericht 2013 Download (pdf-Datei)



Archiv Hauptversammlung:

  • Hauptversammlung 2013
  • Hauptversammlung 2012
  • Hauptversammlung 2011
  • Hauptversammlung 2010
  • Hauptversammlung 2009
  • Hauptversammlung 2008
  • Hauptversammlung 2007


  • Delticom AG
    Brühlstr. 11
    30169 Hannover
    Deutschland


    URL: http://www.delti.com
    E-Mail: ir@delti.com